“Delle 98mila operazioni sospette, il 22% ha innescato tutta una serie di procedimenti destinati all’approfondimento. Una seconda attività che il corpo svolge in materia di antiriciclaggio è rappresentata dai controlli nei confronti di quella categoria di soggetti non obbligati alla segnalazione di operazioni sospette. Sono state effettuate 110 ispezioni e 369 controlli, 2.345 con poteri di polizia economico finanziaria svolti dal corpo nei confronti di soggetti che non sono tecnicamente considerati come obbligati, ma che sono tenuti ad una serie di adempimenti, come money transfer, compro oro e operatori di gioco. L’attività di controllo non viene svolta in modo generalizzato, vi sono degli obiettivi selezionati sulla base di specifici profili di rischio”. E’ quanto ha detto il comandante generale della Guardia di finanza, generale Giuseppe Zafarana, in audizione nelle Commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame dei provvedimenti relativi alla legislazione Ue sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. cdn/AGIMEG
