L’Enforcement Directorate indiana ha depositato un atto di accusa nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro collegata alla piattaforma di gioco online Magicwin. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione per cybercrime presentata nella città di Ahmedabad.
Il deposito dell’atto di accusa
Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’atto è stato presentato il 15 gennaio davanti a un tribunale speciale di Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, ai sensi della Prevention of Money Laundering Act. L’indagine coinvolge 14 persone ed entità, ritenute collegate alle attività della piattaforma.
L’origine dell’indagine
Il caso ha origine da una denuncia della polizia informatica di Ahmedabad. Gli investigatori hanno rilevato che Magicwin avrebbe ospitato e trasmesso illegalmente incontri dell’ICC Men’s T20 World Cup. I diritti di trasmissione risultavano detenuti in esclusiva da Star India Private Limited, in base a un accordo con l’International Cricket Council.
La struttura della piattaforma
Nel corso delle verifiche, l’Enforcement Directorate ha accertato che Magicwin operava come una piattaforma di scambio di gioco, raccogliendo puntate su cricket, tennis, calcio e corse di cavalli. Gli utenti avevano accesso a streaming in diretta, risultati live e strumenti per effettuare giocate. I flussi finanziari sarebbero transitati attraverso conti intestati a prestanome, al fine di ostacolare la tracciabilità.
La società e il collegamento con gli Emirati
La piattaforma farebbe capo a Magicwin Sports Limited, società registrata nel Regno Unito. Tra i direttori figurano Gulab Harji Mal e Omesh Kumar Gurnani, entrambi cittadini pakistani residenti negli Emirati Arabi Uniti. L’indagine evidenzia l’uso di sistemi informali di trasferimento e criptovalute per movimentare i fondi.
Promozione e diffusione
Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che celebrità e influencer avrebbero promosso la piattaforma sui social media. Questo avrebbe favorito una rapida crescita della base utenti, nonostante il quadro normativo restrittivo adottato in India. ng/AGIMEG