Gioco online, antiriciclaggio: le nuove linee guida dell’EGBA

L’EGBA – European Gaming and Casinò Association ha pubblicato le nuove linee guida da seguire relative alle attività di antiriciclaggio dei suoi associati. Si tratta di regole internazionali di cui tenere conto per evitare operazioni di riciclaggio nel settore del gioco online.

Le linee guida, approvate anche dai massimi esperti dell’Autorità europea di antiriciclaggio (AML), contengono leggi, direttive e modalità per combattere sia il riciclaggio di denaro nell’industria del gioco online, sia eventuali infiltrazioni criminose e terroristiche nel settore.

Nello specifico il documento, disponibile sul sito dell’EGBA, contiene sei punti fondamentali su cui si sono concentrati i lavori dell’associazione:

1) Riconoscere l’importanza delle leggi dell’Anti Money Laundering, il suo ruolo e l’importanza della prevenzione dei possibili crimini

2) Sviluppare negli stati membri una maggiore consapevolezza sull’importanza di queste leggi

3) Richiedere un maggiore coinvolgimento della Commissione Europea sul tema e incoraggiare gli stati membri a sviluppare un proprio sistema di regole sulla base delle indicazioni dell’AML

4) Diffondere l’importanza della lotta al riciclaggio di denaro

5) Sottolineare l’impegno del settore del gioco online in Europa nella lotta al riciclaggio

6) Le linee guida in questione contengono le basi su cui costruire un sistema pan-europeo di antiriciclaggio nell’industria del gioco online, regole a cui gli operatori hanno aderito con l’impegno di combattere il riciclaggio di denaro

Da un punto di vista operativo, l’EGBA richiede quindi che stati membri e operatori si attivino tramite segnalazioni alle autorità, operazioni di prevenzione e valutazione dei rischi per gli operatori stessi e per i clienti.

Inoltre, a tutti i membri dell’EGBA è richiesto di compilare un report annuale sulle attività e i risultati raggiunti in tema di antiriciclaggio.

“La continua evoluzione dei crimini finanziari ci ha portato a porre l’attenzione su questi temi. La pubblicazione delle linee guida e l’impegno dei nostri membri rappresenterà un passo importante nella lotta alla criminalità nel settore del gioco online”, il commento di Ekaterina Hartmann, Director of Legal and Regulatory Affairs dell’EGBA. lb/AGIMEG