Antiriciclaggio: nuove funzionalità per le comunicazioni anagrafiche alla UIF

“Il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro”. E’ quanto comunicato dalla UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

“A partire dall’11 marzo 2024, tale funzionalità sarà applicata alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e alle dichiarazioni ORO. Per le stesse rilevazioni, l’attuale modulo di adesione non sarà più utilizzabile a partire dal 12 febbraio 2024. Le registrazioni urgenti da effettuare fra il 12 febbraio e l’11 marzo potranno essere comunicate all’indirizzo [email protected]. Le nuove istruzioni saranno pubblicate con adeguato anticipo sul sito Internet di questa Unità e sul portale Infostat-UIF. Al momento, restano immutate le modalità per comunicare le variazioni anagrafiche dei partner e dei referenti già registrati”, aggiunge.

Ricordiamo che tra i “soggetti obbligati” troviamo intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari. cdn/AGIMEG