Si sta svolgendo a Roma, nell’ambito del Salone Antiriciclaggio 2026, il focus sul gioco dal titolo “Gaming & AML dalla detection ai presidi efficaci”.
“Il comparto del gioco è complesso. Ha 33 tipologie di gioco che sono ripartiti in due canali, quello del territorio e quello online. Gli adempimenti antiriciclaggio sono applicati a quasi tutti queste tipologie. Chiaramente ci sono delle differenze di approccio per quanto riguarda il gioco fisico e online”. Lo ha detto l’avvocato Geronimo Cardia, presidente di Acadi.
Come funzionano alert e segnalazioni
“Cosa c’è di mezzo tra un alert e inviare una segnalazione? Il primo accende un faro sulla questione e deve essere uno stimolo per effettuare una valutazione dell’operazione che viene compiuta.
Non viene segnalata la qualunque, l’alert è il punto di partenza. Poi vengono effettuate delle indagini, soprattutto qualitative. Ogni segnalazione va poi documentata per bene. Qualora non venga effettuata una segnalazione in presenza di elementi tangibili si va in contro ad una sanzione.
Una cartella di una sala bingo può essere acquistata con una carta di carta bancaria, per la videolotteria invece ciò non è possibile visto che si può solo cash”, ha concluso. ap/AGIMEG