E’ stata pubblicata dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia la prima versione dei “Casi d’uso”, un documento con indicazioni pratiche di carattere generale e alcuni esempi concreti di redazione delle SOS. Per quanto riguarda il settore del gioco si legge:
“L’apertura o la chiusura di un conto di gioco online in stato “Eseguita” deve essere segnalata inserendo nella segnalazione almeno i seguenti elementi strutturati: • Operazione di tipo “G013 – Apertura di conti di gioco online” oppure “G014 – Chiusura di conti di gioco online” e segno “NA – Non Applicabile”; • Soggetto, collegato all’operazione con legame “001 – Soggetto che ha eseguito l’operazione in proprio”; • Conto di gioco, rappresentato da un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco”, collegato: o all’operazione, con legame “001 – Movimentazione rapporto gestito dal segnalante”; o al soggetto, con legame “001 – Intestatario””.
“Le operazioni di vincita o perdita in stato “Eseguite” devono essere segnalate inserendo segnalazione almeno i seguenti elementi strutturati: • Operazione di tipo “G012 – Accredito per vincita” e segno “Avere” oppure “G011 – Addebito per giocata” e segno “Dare”. • Soggetto giocatore, collegato all’operazione con legame “001 – Soggetto che ha eseguito l’operazione in proprio”. • Conto di gioco del giocatore, rappresentato da un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco”, collegato: o all’operazione con legame “001 – Movimentazione rapporto gestito dal segnalante”; o al giocatore, con legame “001 – Intestatario”. • Soggetto con cui il giocatore ha vinto oppure perso, collegato all’operazione con legame “004 – Controparte” (ove noto). • Conto di gioco della controparte (ove noto), rappresentato da un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco”, collegato: o all’operazione con legame “001 – Movimentazione rapporto gestito dal segnalante” oppure “002 – Movimentazione rapporto gestito dall’intermediario diverso dal segnalante” a seconda dei casi. o alla controparte, con legame “001 – Intestatario””, aggiunge.
“Per le operazioni di ricarica o prelievo a valere su un conto di gioco effettuate online e in stato “Eseguite” occorre inserire nella segnalazione almeno i seguenti elementi strutturati: • Operazione di tipo “G007 – Ricarica conto di gioco” e segno “Avere” oppure “G008 – Prelievo da conto di gioco” e segno “Dare”. Soggetto, collegato all’operazione con legame “001 – Soggetto che ha eseguito l’operazione in proprio”. • Conto di gioco, rappresentato da un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco”, collegato: o all’operazione, con legame “001 – Movimentazione rapporto gestito dal segnalante”; o al soggetto, con legame “001 – Intestatario””, continua.
“Per le operazioni di ricarica o prelievo di un conto di gioco in stato “Eseguite” effettuate presso un punto vendita convenzionato occorre inserire nella segnalazione almeno i seguenti elementi strutturati: • operazione di tipo “G009 – Ricarica conto di gioco presso punto vendita” e segno “Avere” oppure “G010 – Prelievo da conto di gioco presso punto vendita” e segno “Dare”. • Soggetto, collegato all’operazione con legame “001 – Soggetto che ha eseguito l’operazione in proprio”. • Conto di gioco, rappresentato da un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco”, collegato: o all’operazione, con legame “001 – Movimentazione rapporto gestito dal segnalante”; o al soggetto, con legame “001 – Intestatario”. • Punto vendita presso cui è stata effettuata l’operazione: o se il sospetto verte sul punto vendita occorre inserire un soggetto di tipo “non persona fisica” collegato all’operazione con legame “012 – Punto vendita presso il quale è stata eseguita l’operazione”; o se il punto vendita non è sospetto occorre inserire i dati del punto vendita nella sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore” presente sull’operazione”, sottolinea.
Riguardo al gioco su rete fisica, si legge: “Per le operazioni relative ai giochi su rete fisica occorre inserire nella segnalazione almeno i seguenti elementi strutturati: • Operazione di uno dei seguenti tipi: o G001 – Riscossione di ticket VLT (segno “Dare”); o G002 – Riscossione di ticket betting (segno “Dare”); o G003 – Acquisto di ticket betting (segno “Avere”); o G004 – Acquisto di ticket VLT (segno “Avere”); o G005 – Acquisto di fiches e di altri mezzi di gioco (segno “Avere”); o G006 – Vendita di fiches e di altri mezzi di gioco (segno “Dare”). • Soggetto, collegato all’operazione con legame “001 – Soggetto che ha eseguito l’operazione in proprio”. • Punto vendita presso cui è stata effettuata l’operazione: o se il sospetto verte sul punto vendita occorre inserire un soggetto di tipo “non persona fisica” collegato all’operazione con legame “012 – Punto vendita presso il quale è stata eseguita l’operazione”; o se il punto vendita non è sospetto occorre inserire i dati del punto vendita nella sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore” presente sull’operazione”.
cdn/AGIMEG
