Si è tenuto oggi il “Salone Antiriciclaggio: il Focus Gaming riunisce a Roma operatori e istituzioni sui rischi AML nel settore del gioco”, un momento che ha visto protagonista anche ADM nelle persone di Elisabetta Poso e Luca Turchi.
L’evento è stato costruito con il contributo strategico di Dataware Intelligence (storicamente nota come SGR Compliance), società specializzata nello sviluppo di dati e soluzioni a supporto dei processi AML/CFT.
Andrea Sabatino, CEO Dataware
Andrea Sabatino, CEO di Dataware, ha detto: “Dataware è oggi il link tra dati e decisioni. Il nostro ruolo è quello di accompagnare per prendere decisioni consapevoli e difendibili. Per quanto riguarda le regole prendiamo ad esempio un utente che frequenta abitualmente un casinò. Inizialmente sembra tutto ok, ma nel tempo il suo profilo può cambiare. All’inizio era in ordine, ma poi commette dei reati o viene inserito in una blacklist“.
“Purtroppo, l’aggiornamento non avviene immediatamente. Con un software moderno invece è possibile innescare un meccanismo in grado di generare un alert. Così si può velocizzare l’approfondimento e prendere le contromisure. Quindi, si può dire che il cliente va conosciuto nel tempo“.
Valentina Gilberti, Product Success Manager Dataware
“La questione è riunire le informazioni e avere dei profili dei soggetti che andiamo ad esaminare. Profili che non devono essere ricostruiti nel tempo, ma chiaramente devono essere seguiti e aggiornati in caso di cambiamenti“, ha detto Valentina Gilberti, Product Success Manager Dataware.
“I nostri database ci consentono di avere la base dell’anagrafica e ciò vale sia per i soggetti sia singoli che come società. Qui si può capire facendo delle ricerche se questi sono all’interno delle liste crime e quindi se ci sono procedimenti giudiziari a carico“.
“Grazie all’IA si possono rilevare anche i potenziali fattori rischi. Il passaggio successivo è quello di creare dei rapporti specifici che possono tornare utili nel tempo per capire e monitorare comportamenti del soggetto preso in esame“.
Marco D’Oro, Sales Director, Dataware
Per Marco D’Oro, Sales Director di Dataware: “Nel contesto del gaming ci sono operazioni numerosissime e per questo è necessario avere degli strumenti che consentono di agire in velocità. Tra gli strumenti Dataware utilizzati nel gaming ci sono l’on premise che prevede ad esempio l’installazione presso il cliente, la massima sovranità del dato”.
“Integrazione API consente integrazione diretta nei flussi applicativi e controlli su eventi chiave come apertura conto, ricariche, prelievi e variazioni profilo. Portale online permette punto centrale di controllo, visualizzazione completa del cliente, gestione alert e tracciabilità decisioni. Modelli complementari l’uno con l’altro. Dunque, nessuno esclude l’altro. Tra i benefici vanno annoverati la riduzione del rischio operativo e AML come componente del modello operativo”. ap/AGIMEG