Giro di vite a Malta contro il riciclaggio di denaro nel settore del gioco. L’autorità di gioco di Malta (MGA) ha pubblicato la direttiva sulla funzione chiave di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nell’esercizio del potere conferito dal Gaming Act 2018. “Dall’entrata in vigore della presente direttiva, i licenziatari B2C assicurano che almeno uno dei detentori di funzioni chiave incaricato di esercitare la funzione di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo deve essere anche un Money Laundering Reporting Officer registrato dalla Financial Intelligence Analysis Unit in conformità con le procedure previste dalla direttiva. La direttiva è in vigore dal 20 luglio 2020, tuttavia, ai B2C in possesso di una licenza prima dell’entrata in vigore della presente direttiva è stato concesso un periodo transitorio di due mesi per allinearsi ai requisiti specificati nella direttiva”. lp/AGIMEG
