Malta, la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha pubblicato l’ Enforcement Factsheet, documento informativo contenente risultati e conclusioni derivati da un’analisi delle azioni di applicazione intraprese dalla FIAU nel 2019 e nel 2020, al fine di evidenziare le tendenze di conformità nella lotta al riciclaggio di denaro, anche nel settore del gioco, e fornire ancora più informazioni sulle aspettative della FIAU. Il documento è stato redatto dalla Sezione di applicazione della FIAU e, insieme al documento sulla valutazione del rischio aziendale, e servirà a migliorare ulteriormente i livelli di conformità dei diversi soggetti con gli obblighi antiriciclaggio.
Lo studio dimostra che il numero di transazioni sospette presentate alla FIAU sono passati da 1.668 nel 2018 a 5.090 nel 2020 e le prospettive sono che nel 2021 il numero di segnalazioni ricevute sarà notevolmente superiore. Inoltre, aumentano le segnalazioni sospette in tutti i settori economici di Malta, anche se i principali rimangono quello bancario e il settore del gioco online. Vale la pena notare però che, negli ultimi due anni, la FIAU ha notato diversi miglioramenti per quanto riguarda l’obbligo di segnalazioni sospette, in particolare per le Istituzioni finanziarie e l’industria dei giochi, a seguito dell’introduzione di strumenti di monitoraggio che generano alert in caso di operazioni a rischio. cr/AGIMEG
