Malta, MGA e FIAU rafforzano cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro anche nel settore del gioco

Lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. Sono alcuni dei temi discussi nell’ambito della collaborazione tra la Malta Gaming Authority (MGA) e la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), che hanno tenuto la prima di una serie di sessioni di formazione congiunte svoltasi presso gli uffici della MGA a Malta. Membri di vari dipartimenti delle rispettive organizzazioni hanno partecipato a questa sessione di formazione, finalizzata alla condivisione di conoscenze specifiche del settore e best practice. Sul tavolo anche il Gaming Act e il quadro normativo nel suo complesso. Per la MGA queste sessioni di formazione sono cruciali nel rafforzare le sinergie tra le due entità regolatrici, poiché entrambe hanno l’obiettivo di rafforzare la lotta contro la criminalità, prevenire l’infiltrazione criminale nell’economia legale, contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. cr/AGIMEG