Al termine di un’operazione nata da accertamenti eseguiti dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova e riguardante l’attività istituzionale del Corpo dedicato al contrasto delle pratiche abusive di offerta di giochi e scommesse, la Guardia di Finanza di Genova ha posto sotto sequestro sette sale giochi a livello nazionale, nove società tra loro collegate e numerosi conti correnti riconducibili a vari soggetti contestando i reati di trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere, truffa ai danni dello stato, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, illeciti tutti perpetrati con l’aggravante della transnazionalità. Le indagini hanno consentito di scoprire la rete illegale di scommesse, diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso siti internet e con server ubicati in Romania e Malta, gestita dagli amministratori di tali società poste sotto sequestro. A seguito delle risultanze investigative il G.I.P. del Tribunale di Genova, su richiesta della D.D.A. ligure, ha emesso un apposito decreto di sequestro. Le attività di servizio, effettuate attraverso accertamenti bancari, indagini tecniche, perquisizioni e pedinamenti, consentivano di risalire ad una fitta rete di prestanome formalmente titolari delle società oggetto di accertamento e di sottoporre a sequestro un patrimonio societario per un valore stimato di oltre 500 mila euro, attrezzature di gioco, conti correnti e di denunciare 41 soggetti all’autorità giudiziaria. cdn/AGIMEG
