In Danimarca gli operatori del gioco sono tenuti a sottoporre a una valutazione del rischio riciclaggio ogni nuova tecnologia prima del suo lancio, in modo che nessuna area dell’attività resti priva di copertura. È quanto comunicato dalla Spillemyndigheden, l’autorità danese di regolazione del gioco, che ha richiamato i concessionari al rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa nazionale in caso di introduzione di nuove tecnologie.
L’obbligo previsto dalla legge danese sull’antiriciclaggio
Il riferimento normativo è l’articolo 7, comma 1, della legge danese sull’antiriciclaggio, che impone agli operatori del gioco di identificare e valutare il rischio di essere utilizzati per finalità di riciclaggio di denaro. L’analisi deve partire dal modello di business del singolo operatore e tenere conto dei fattori di rischio legati a clienti, prodotti, servizi, transazioni, canali di distribuzione e aree geografiche in cui si svolge l’attività.
Secondo l’autorità della Danimarca, l’adozione di una nuova tecnologia rappresenta a tutti gli effetti una modifica del modello di business e comporta quindi l’obbligo di aggiornare la valutazione del rischio. Tra gli esempi indicati dall’autorità figurano il lancio di nuovi giochi e l’introduzione di nuove soluzioni di pagamento. Quando l’operatore si appresta a lanciare un prodotto o una tecnologia con cui non ha esperienza pregressa, deve inoltre verificare l’esistenza di fonti rilevanti in grado di supportare l’analisi condotta.
Le linee guida dell’autorità danese
Per le modalità di svolgimento della valutazione, la Spillemyndigheden rinvia alla propria guida sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che raccoglie le indicazioni operative rivolte ai concessionari attivi sul mercato danese. Le linee guida sono consultabili QUI. fp/AGIMEG