Denunciato dalla Guardia di Finanza, rischia sanzioni fino a 50 mila euro. Sotto la lente dei militari della Tenenza di Ceva, nella provincia di Cuneo, è finito il titolare di una sala giochi e scommesse. Da una serie di verifiche, è emerso che l’imprenditore, dal 2016 al 2018, avrebbe sistematicamente “omesso l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, previsti dalla specifica normativa antiriciclaggio”, che comportano anche la trasmissione della relativa documentazione all’Autorità di vigilanza, – riporta La Stampa. Nello specifico, l’uomo non avrebbe trasmesso la prevista documentazione antiriciclaggio relativamente a trecento operazioni per un importo complessivo di 350 mila euro. cdn/AGIMEG
