Banca d’Italia: giochi, scommesse, casinò e money transfer settori esposti a rischio elevato di riciclaggio 

“Tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e money transfer”. E’ quanto si legge tra i Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 4 del Decreto Antiriciclaggio, contenuti nel provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 2020 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. cdn/AGIMEG