La Malta Gaming Authority ha segnalato agli operatori del settore due nuove consultazioni pubbliche avviate dall’Autorità Europea antiriciclaggio (AMLA) nell’ambito del Regolamento europeo in materia di antiriciclaggio (AMLR). I testi in consultazione riguardano gli standard tecnici di regolamentazione (RTS) applicabili ai gruppi e le linee guida sulla valutazione del rischio aziendale. Per entrambi sono già fissate le audizioni pubbliche e i termini per l’invio dei contributi.
Linee guida sulla valutazione del rischio aziendale
Il primo documento riguarda le linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’AMLR. Il testo definisce il livello minimo di analisi che i soggetti obbligati devono garantire nell’identificazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati alla propria operatività.
L’audizione pubblica è in programma per il 28 maggio 2026, dalle 10:00 alle 12:00 CET (11:00-13:00 in Italia), con iscrizioni attraverso il sito dell’autorità europea. Il termine per l’invio dei contributi scritti scade il 15 luglio 2026.
Standard tecnici sui requisiti per i gruppi
Il secondo dossier riguarda gli standard tecnici previsti dagli articoli 16, paragrafo 4, e 17, paragrafo 3, dell’AMLR, dedicati ai requisiti minimi applicabili ai gruppi e alle misure aggiuntive da adottare nei confronti di filiali e succursali stabilite in Paesi terzi.
L’audizione si terrà il 20 maggio 2026, sempre dalle 10:00 alle 12:00 CET (le 11:00-13:00 in Italia), con modalità di registrazione disponibili sul sito dell’AMLA. La scadenza per la presentazione dei contributi è il 15 giugno 2026.
Le consultazioni già aperte: scadenza all’8 maggio
La MGA ha colto l’occasione per ricordare un’altra scadenza ravvicinata. L’8 maggio 2026 si chiude la finestra per inviare osservazioni sulle consultazioni precedenti, relative agli standard tecnici previsti dall’articolo 28, paragrafo 1, dell’AMLR in materia di adeguata verifica della clientela e a quelli previsti dall’articolo 19, paragrafo 9, sui criteri di identificazione dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali e collegate, oltre che sulla determinazione di soglie inferiori.
L’invito agli operatori
L’autorità maltese ha sollecitato un coinvolgimento attivo del comparto, invitando gli operatori a presentare osservazioni direttamente all’AMLA. La MGA in una nota si è dichiarata disponibile a interloquire con le imprese sugli aspetti tecnici dei testi in consultazione e a raccogliere contributi scritti utili al proprio confronto con l’autorità europea sull’attuazione del pacchetto antiriciclaggio. fp/AGIMEG
