Malta: al via Piano strategico per contrastare riciclaggio e terrorismo. Malta Gaming Authority in prima linea

Un Piano strategico nazionale contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo, che sarà supervisionato da una Commissione specifica. Giro di vite a Malta dopo il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE. Il piano strategico è stato realizzato tenendo conto delle specificità demografiche sociali, politiche, finanziarie e istituzionali di Malta ed è concentrato sugli ambiti lavorativi con le più alte vulnerabilità. Il piano prevede sette iniziative, suddivise in circa 50 azioni, da attuare nei prossimi tre anni. Tra i punti chiave del Piano, stabilire un meccanismo di coordinamento nazionale responsabile della definizione della strategia generale e della sua attuazione. Il comitato sarà sostenuto da un segretariato dedicato e sarà presieduto da un segretario permanente presso il Ministro delle finanze e coinvolgerà i segretari permanenti del ministero degli Interni e del ministero della Giustizia. Nel comitato saranno presenti, tra gli altri, anche rappresentati della Malta Gaming Authority. Inoltre sarà reso necessario rafforzare e chiarire il quadro di vigilanza, oltre a migliorare le capacità interne dell’unità di intelligence finanziaria (FIAU), attraverso risorse umane e un maggiore accesso ai database. Si prevede poi il miglioramento delle capacità investigative e procedurali delle autorità competenti, la creazione di un’unità efficace di recupero dei beni per concentrarsi sulla tracciabilità e sulla confisca, aumentare la trasparenza delle persone giuridiche e degli accordi e infine costruire l’intero processo sulla cooperazione internazionale esistente. Le iniziative saranno completate entro il 2020. I ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari interni, della politica sociale e degli affari esteri fungeranno da responsabili politici, mentre Financial Intelligence Analysis Unit, Malta Gaming Authority e Commissioner for Voluntary Organisations serviranno come supervisori. lp/AGIMEG