l governo del Regno Unito ha diffuso la più recente edizione del National Risk Assessment (NRA), dedicata alla valutazione dei pericoli connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Si tratta del quarto studio approfondito di questo tipo, pensato per fornire uno strumento operativo a istituzioni, autorità di vigilanza, forze dell’ordine e imprese.
Tecnologia, instabilità globale e cripto tra le principali minacce
Nel documento si evidenzia come l’apertura del sistema finanziario britannico, utile per attrarre investimenti legittimi, rappresenti allo stesso tempo un punto di vulnerabilità sfruttabile da reti criminali. I rischi, secondo l’analisi, si stanno evolvendo rapidamente per effetto dello sviluppo tecnologico, dell’instabilità internazionale e dell’aumento della sofisticazione delle attività illecite.
Particolare attenzione è rivolta agli strumenti digitali emergenti, tra cui le criptovalute, che amplificano la possibilità di operazioni illecite non tracciabili.
Nuove misure di prevenzione e focus sul gioco
Il governo sottolinea che questi reati non sono privi di conseguenze concrete: alimentano la criminalità organizzata, compromettono la stabilità economica e mettono a rischio la sicurezza nazionale. Il rapporto fa parte della strategia “Strong Foundations” inclusa nel Piano per il Cambiamento, e si integra con altri strumenti esistenti come l’Economic Crime Plan 2023–2026, Contest 2023 e le future strategie su frodi e corruzione.
Tra le conseguenze operative immediate, la Gambling Commission ha annunciato una prossima revisione della propria valutazione del rischio sul settore del gioco nel Regno Unito, per allineare le sue attività alle nuove indicazioni emerse. Maggiori dettagli saranno resi noti nei prossimi mesi.
Un quadro di riferimento per il futuro normativo
Il NRA è destinato a orientare in modo diretto le politiche pubbliche, le priorità operative e l’evoluzione della normativa, garantendo risposte proporzionate e tutelando al contempo l’immagine del Regno Unito come piazza affidabile per le attività lecite. L’intero impianto si rifà anche agli standard internazionali definiti dalla Financial Action Task Force (FATF). ng/AGIMEG
