“La UIF ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di autorità qualificate, per un massimo di cinque giorni lavorativi. Al fine di rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi di carattere istruttorio connessi all’esercizio di questo potere, la UIF ha definito una nuova procedura per informatizzare le comunicazioni con i segnalanti e con gli Organi investigativi, preservando le connesse esigenze di tempestività del processo.
Con l’avvio della nuova procedura a partire dal 12 gennaio 2026 i soggetti obbligati, tra cui ricordiamo figurano anche i prestatori dei servizi di gioco, che intendano sottoporre all’Unità comunicazioni urgenti su operazioni in corso di esecuzione suscettibili di valutazione a fini sospensione dovranno utilizzare esclusivamente il portale riservato Infostat-UIF, inserendo una segnalazione di operazioni sospette contraddistinta da apposito attributo (“Richiesta di sospensione= Si”) e con l’indicazione strutturata dell’operazione o delle operazioni non eseguite”. E’ quanto comunicato dall’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia in merito al nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione.
“Ricevuta la segnalazione e svolte le dovute analisi preliminari, la UIF, attraverso una nuova sezione dedicata del citato portale (Istruttorie Sospensioni), comunica l’avvio dell’iter di valutazione ovvero l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di sospensione; attraverso il medesimo canale riservato, la UIF può chiedere informazioni integrative e notifica l’esito finale delle valutazioni svolte. La nuova sezione “Istruttorie Sospensioni” segue le medesime regole tecniche della preesistente sezione del portale “Richiesta Informazioni”: le istruzioni sull’utilizzo sono consultabili al cap. 8 del nuovo Manuale utente. La UIF assicura ai soggetti obbligati costante supporto informativo e la tempestiva comunicazione dell’esito della valutazione previo raccordo con i competenti Organi investigativi. L’eventuale provvedimento di sospensione (e di revoca se del caso) continua ad essere notificato al soggetto obbligato tramite posta elettronica certificata (PEC). La medesima procedura verrà utilizzata per le istruttorie di sospensione avviate d’ufficio dalla UIF. Per agevolare il passaggio al nuovo sistema resteranno attive, per finalità di supporto urgente, le caselle funzionali di sospensione delle Unità operative indicate nella sezione contatti del sito Internet della UIF (UIF – Contatti); le stesse potranno essere utilizzate dai soggetti obbligati per preannunciare l’invio di segnalazioni con richiesta di sospensione, avendo cura di evitare l’inserimento nella mail di qualsiasi dato nominativo o riservato”, aggiunge.
In particolare, nel nuovo Manuale utente per le SOS della categoria “002 –Terrorismo” tra i fenomeni ammessi c’è G01 (Giochi e scommesse: operatività anomala). Alcune tipologie di segnalazioni, caratterizzate da un elevato numero di entità (soggetti, operazioni e rapporti), possono essere compilate effettuando il caricamento dei dati a partire da un file csv avente un determinato tracciato. Le segnalazioni che possono essere inserite utilizzando tale funzione sono anche quelle riconducibili ai fenomeni: • Giochi e scommesse su rete fisica; • Giochi e scommesse online.
Le operazioni relative ai giochi online (Tipologia operazione da G007 a G014) devono essere sempre collegate a un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco”. Tale rapporto deve essere inoltre collegato a un soggetto con legame rapporto – soggetto “001 – Intestatario.
Se “Stato operazione” = ESEGUITA e la Tipologia dell’operazione è una delle seguenti: – G001 – Riscossione di ticket VLT – G002 – Riscossione di ticket betting – G003 – Acquisto di ticket betting – G004 – Acquisto di ticket VLT – G005 – Acquisto di fiches e di altri mezzi di gioco – G006 – Vendita di fiches e di altri mezzi di gioco – G009 – Ricarica conto di gioco presso punto vendita – G010 – Prelievo da conto di gioco presso punto vendita l’operazione deve, in alternativa: – avere valorizzata la sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore”; oppure – essere collegata a un soggetto NPF con un legame di tipo “012 – Punto vendita presso il quale è stata eseguita l’operazione”.
SOS riconducibili a carte di pagamento, giochi o valute virtuali
Il tracciato record del file csv relativo alle SOS riconducibili ai settori delle carte di pagamento, dei giochi (sia su rete fisica che online) e dei Virtual Asset è il medesimo ed è composto da 9 entità:
Rapporto principale → rapporto (es. carta di pagamento, conto di gioco, wallet elettronico) su cui è incentrata principalmente la segnalazione; • Rapporto secondario → eventuale ulteriore rapporto collegato al rapporto principale (es. conto corrente associato alla carta di pagamento segnalata); • Soggetto NPF titolare del rapporto secondario → soggetto di tipo NPF titolare del rapporto secondario (es. in caso di carte di pagamento aziendali, occorre indicare l’azienda a cui è intestato il conto corrente a cui si appoggia la carta); • Soggetto PF principale → soggetto titolare del rapporto principale (es. in caso di carte di pagamento aziendali, occorre indicare il soggetto fisico che utilizza la carta aziendale); • Operazione → operazione che si intende segnalare; • Soggetto NPF (luogo in cui è avvenuta l’operazione) → per operazioni effettuate presso un punto vendita, un esercizio commerciale o un esercente occorre indicare i riferimenti di tale “punto operativo” (es. ricariche di carte prepagate effettuate presso un esercizio commerciale). Se il sospetto che ha portato alla SOS è incentrato sul punto operativo (es. sospetto sul gestore della sala da gioco o sul punto operativo da cui vengono effettuate le ricariche) occorre valorizzare a SI il flag “Esercizio commerciale sospetto”. In tal caso in fase di caricamento il sistema inserirà un’entità strutturata di tipo Soggetto NPF per rappresentare il punto operativo stesso. Nel caso in cui il flag sia valorizzato con NO le informazioni relative al Luogo di esecuzione dell’operazione saranno inseriti direttamente nei corrispondenti campi dell’entità Operazione, senza generare un’entità specifica; • Soggetto PF (titolare del luogo in cui è avvenuta l’operazione) → eventuale titolare del punto operativo. Analogamente a quanto avviene per il punto operativo, i dati del titolare saranno inseriti in un’entità di tipo PF solo se il flag “Esercizio commerciale sospetto” è valorizzato a SI. In caso contrario saranno inseriti nella sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore” presente sull’entità Operazione; • Soggetto PF/NPF controparte; • Rapporto controparte. Il significato di ciascuna entità, i campi da valorizzare e i controlli effettuati in fase di caricamento variano in base al settore di riferimento, secondo quanto descritto nei paragrafi seguenti, nei quali – a titolo puramente indicativo – sono inoltre forniti alcuni esempi di compilazione del tracciato.
Giochi su rete fisica
In questo caso occorre inserire solo 5 delle entità previste dal tracciato generale, che assumono il seguente significato:
Rapporto secondario → eventuale rapporto interessato dall’operazione. In caso di riscossione di una vincita mediante bonifico occorre indicare il conto corrente di destinazione dei fondi; in caso di ricarica di un conto di gioco mediante bonifico occorre indicare il conto corrente di partenza dei fondi; • Soggetto PF principale → giocatore; • Operazione → operazione sospetta che si intende segnalare. Ad esempio: o G001 – RISCOSSIONE DI TICKET VLT (segno D); o G002 -RISCOSSIONE DI TICKET BETTING (segno D); o G003 – ACQUISTO DI TICKET BETTING (segno A); o G004 – ACQUISTO DI TICKET VLT (segno A); • Soggetto NPF (luogo in cui è avvenuta l’operazione) → da valorizzare in caso di giochi su rete fisica indicando la casa da gioco o la sala presso cui è avvenuta la giocata; • Soggetto PF (titolare del luogo in cui è avvenuta l’operazione) → da valorizzare in caso di giochi su rete fisica indicando il gestore della casa da gioco o della sala presso cui è avvenuta la giocata. Il tracciato record del file csv da realizzare è riportato nel documento TRACCIATO GIOCHI SU RETE FISICA. Sul sito internet della UIF sono inoltre pubblicati i Valori di dominio da utilizzare per i campi del tracciato record e un file di esempio per Giochi su Rete Fisica. Si suggerisce di salvare in locale il file di esempio e di partire da questo per la realizzazione del file con i dati reali da caricare.
Giochi online
In questo caso occorre inserire, generalmente, solo le 4 entità previste dal tracciato generale, che assumono il seguente significato: • Rapporto principale → conto di gioco; • Rapporto secondario → eventuale ulteriore rapporto collegato al rapporto principale (es. conto corrente associato al conto di gioco); • Soggetto PF principale → giocatore; • Operazione → movimentazione sospetta registrata sul conto di gioco. Nel caso di operazioni di prelievo da/ricarica di conto di gioco (causali G009 e G010) occorre anche indicare il relativo esercizio commerciale; nel caso in cui quest’ultimo sia ritenuto sospetto si dovrà anche indicare il suo titolare. Il tracciato record del file csv da realizzare è riportato nel documento TRACCIATO GIOCHI ONLINE. Sul sito internet della UIF sono inoltre pubblicati i Valori di dominio da utilizzare per i campi del tracciato record e un file di esempio per Giochi Online. Si suggerisce di salvare in locale il file di esempio e di partire da questo per la realizzazione del file con i dati reali da caricare.
QUI il nuovo Manuale utente per le SOS. cdn/AGIMEG
