La Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio, ha condotto oltre 300 interventi nel 2025, rivolti a professionisti, agenzie immobiliari e operatori di gioco. Queste operazioni, in particolare, hanno portato alla contestazione di numerose violazioni della normativa antiriciclaggio, sottolineando l’importanza dei controlli mirati e basati sul rischio. Scoperte irregolarità nei punti vendita di ricariche (PVR).
Principali violazioni riscontrate nelle attività di controllo. Irregolarità nei PVR
- Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, con casi gravi, ripetuti e diffusi su tutto il territorio di Brindisi.
- Mancata segnalazione di operazioni sospette legate a rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
- Ricariche in contanti superiori ai 100 euro settimanali nei punti vendita di ricariche (PVR), dislocati su scala nazionale.
- Trasferimenti di denaro contante oltre il limite di 5.000 euro, con 545 infrazioni contestate a 167 soggetti, per un totale illecito di circa 5 milioni di euro.
- Omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni relative ai trasferimenti di denaro oltre il limite legale.
Risultati e sanzioni
Sono state elevate, nello specifico, sanzioni amministrative per oltre 4 milioni di euro, a testimonianza dell’efficacia delle operazioni di controllo e prevenzione svolte dai finanzieri di Brindisi.
L’attività della Guardia di Finanza rappresenta, quindi, un presidio fondamentale nel sistema antiriciclaggio italiano, contribuendo a prevenire l’utilizzo illecito del sistema finanziario. Gli interventi, condotti con un approccio basato sul rischio e sulla selezione mirata, evidenziano, in particolare, come i controlli siano strumenti di intervento efficaci e indispensabili per contrastare i fenomeni illeciti nel settore finanziario. cdn/AGIMEG