Ricariche dei conti gioco oltre il limite settimanale e pagamenti incassati dopo l’esecuzione delle operazioni. Sono le irregolarità emerse dai controlli della Guardia di Finanza in Basilicata, che hanno portato a contestazioni e segnalazioni per violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Le sanzioni previste possono arrivare a 20.000 euro e saranno irrogate dagli uffici competenti.
Gli accertamenti hanno interessato il Lagonegrese e il territorio materano, nell’ambito di un’intensificazione delle attività ispettive disposta dal Comando Regionale Basilicata nei confronti degli operatori del gioco.
Nel Materano oltre 50 ricariche oltre il limite settimanale
I finanzieri del Gruppo di Matera hanno controllato diversi operatori presenti nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia, verificando anche il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Durante uno degli interventi, i militari hanno analizzato le movimentazioni dei conti gioco online nell’arco di tre mesi. Gli accertamenti hanno individuato oltre 50 operazioni di ricarica effettuate in violazione del limite settimanale di 100 euro previsto per le ricariche in contanti presso i Punti vendita ricariche.
Al termine degli approfondimenti, le Fiamme Gialle hanno contestato le violazioni all’operatore ispezionato e al concessionario, obbligato in solido. Le sanzioni amministrative, fino a 20.000 euro, saranno irrogate dal competente ufficio della Ragioneria Generale dello Stato.
Nel Lagonegrese ricariche eseguite prima di incassare i pagamenti
Un’altra irregolarità è emersa durante un controllo della Compagnia di Lauria presso un PVR del Lagonegrese.
Secondo quanto accertato dai finanzieri, il titolare ha effettuato più ricariche di conti gioco, per alcune migliaia di euro, incassando i relativi pagamenti soltanto in momenti successivi. Una modalità operativa che non ha garantito la tracciabilità dei flussi finanziari.
La condotta è stata segnalata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza per l’irrogazione delle sanzioni previste, fino a 20.000 euro.
Controlli su sale gioco, centri scommesse e PVR
Le attività dei Comandi Provinciali di Potenza e Matera hanno riguardato sale gioco, centri scommesse e PVR, selezionati attraverso analisi di rischio.
Le verifiche hanno interessato il rispetto delle disposizioni sull’utilizzo degli apparecchi AWP e VLT, sull’accesso al gioco online e sulla prevenzione del riciclaggio di proventi illeciti. cdn/AGIMEG