In Nepal è entrata in vigore una nuova norma che impone la registrazione e la segnalazione di ogni operazione in contanti nei casinò pari o superiore a 7.400 euro. La misura è stata definita dal Dipartimento per le indagini sul riciclaggio di denaro, che opera sotto l’Ufficio del Primo Ministro e del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sul settore del gioco.
Le strutture coinvolte, come casinò e case da gioco, dovranno mantenere una documentazione dettagliata per tutte le transazioni che superano questa soglia, in linea con le norme nazionali di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Controlli più severi contro i rischi finanziari
Il nuovo limite si inserisce in una strategia più ampia per allineare il paese agli standard internazionali di anti-money laundering e counter-terrorism financing. Le autorità mirano a individuare comportamenti sospetti, incrementare la responsabilità degli operatori e prevenire l’uso illecito dei circuiti di gioco.
I casinò saranno tenuti a rafforzare i sistemi interni di controllo e a implementare procedure di due diligence più approfondite per ogni transazione che superi il tetto stabilito.
Impatti sull’industria del gioco
Gli operatori del settore dovranno adeguare i propri processi per rispettare la nuova soglia, potenziando la registrazione delle operazioni e migliorando la tracciabilità dei pagamenti. Questa evoluzione, pur comportando costi organizzativi, è vista come una tappa fondamentale per garantire maggiore trasparenza e migliorare la reputazione del mercato nepalese a livello internazionale.
La misura rientra in una politica più ampia di rafforzamento della governance finanziaria che coinvolge anche altri comparti ad alto rischio, come banche e settore immobiliare. Le autorità hanno avvertito che saranno applicate sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle nuove direttive.
Il provvedimento segna un passo importante verso una gestione più controllata e sicura del settore, con l’obiettivo di creare un sistema di gioco conforme agli standard globali e meno vulnerabile a operazioni illecite. ng/AGIMEG
