Il governo dell’Australia Meridionale ha diffuso le conclusioni di una revisione indipendente sul casinò SkyCity Adelaide, che ha evidenziato lacune significative nella conformità agli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
L’indagine, guidata dall’Honourable Brian Martin AO KC e avviata a seguito di procedimenti civili di AUSTRAC, ha rilevato che le procedure di governance e gestione del rischio del casinò non sono state sufficienti per individuare e monitorare clienti ad alto rischio, né per rilevare in modo efficace transazioni sospette. Sono state segnalate anche carenze nella formazione del personale e l’utilizzo di sistemi di monitoraggio obsoleti.
Possibili interventi normativi
Il procuratore generale Kyam Maher ha definito le conclusioni “profondamente preoccupanti” e ha confermato che il governo sta valutando riforme, tra cui possibili modifiche al Casino Act 1997, maggiori poteri di vigilanza per le autorità e sanzioni più severe.
Reazione dell’operatore e stato della licenza
SkyCity Entertainment Group ha dichiarato di voler attuare tutte le raccomandazioni, avendo già avviato azioni per rafforzare la conformità, come il potenziamento della due diligence sui clienti, la formazione del personale e l’aggiornamento delle tecnologie di sorveglianza e monitoraggio.
Nonostante le criticità, la struttura è stata giudicata idonea a mantenere la licenza. Il Consumer and Business Services Commissioner Dini Soulio ha precisato che la valutazione sulla permanenza della licenza terrà conto della tutela della comunità e dell’integrità del settore del gioco nello stato.
Per garantire la massima trasparenza, il rapporto completo è stato reso pubblico dal Dipartimento del Procuratore Generale, permettendo a cittadini e operatori di prendere visione delle criticità e delle azioni previste. ng/AGIMEG