A Malta la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha pubblicato le linee guida per il completamento del Questionario di valutazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (REQ), che va a sostituire la relazione annuale sulla conformità. Il documento di orientamento – rende noto la Malta Gaming Authority, l’autorità che regola il settore del gioco sull’isola – fornisce informazioni generali e di base sul rischio reciclaggio: i questionari dovranno essere completati dalle persone interessate per fornire informazioni e dati alla FIAU. lp/AGIMEG
