Il Payment Provider Forum dell’International Betting Integrity Association (IBIA) ha pubblicato una guida di best practice per aiutare i provider di pagamento in Brasile a contrastare le scommesse sportive illegali e a rafforzare le tutele all’interno del mercato regolamentato. La guida fornisce indicazioni pratiche e operative per identificare e bloccare i flussi finanziari collegati a operatori privi di licenza, sostenendo al tempo stesso la conformità alla nuova normativa brasiliana sulle scommesse e la tutela dell’integrità delle scommesse e degli eventi sportivi.
L’IBIA Payment Provider Forum è stato istituito nel febbraio 2025 e riunisce importanti società di pagamento – Pay4Fun, Z.ro bank, OKTO e OneKey Payments – insieme ad altri stakeholder del settore, con l’obiettivo di affrontare rischi condivisi e rafforzare l’integrità del mercato. Con l’introduzione della legge n. 14.790/2023, ai provider di pagamento è vietato elaborare transazioni per operatori di scommesse non autorizzati. La guida definisce controlli operativi chiari, mirati a ridurre i rischi legali, finanziari e reputazionali.
Il documento descrive le principali minacce finanziarie legate alle scommesse illegali, tra cui conti di copertura, prelievi fraudolenti e collegamenti con il match-fixing e la criminalità organizzata. Vengono inoltre indicate misure pratiche di best practice per affrontare questi fenomeni, come la verifica continua delle licenze, il monitoraggio delle transazioni basato sul rischio e il rafforzamento delle procedure di due diligence.
I commenti alla guida
Khalid Ali, ceo di IBIA, ha dichiarato: “Questa guida fornisce un quadro pratico per la collaborazione, allineando provider di pagamento, operatori e soggetti che si occupano di integrità su controlli chiari e azioni coerenti per proteggere l’ecosistema regolamentato delle scommesse”.
Ari Celia, co-presidente del Forum e rappresentante di Pay4Fun, ha commentato: “I provider di pagamento sono in prima linea nel processo di canalizzazione del mercato e nella compliance. Combinando controlli solidi con uno scambio affidabile di informazioni, possiamo bloccare le attività non autorizzate in modo rapido e coerente, prima che si espandano”.
Marcelo Bueno, co-presidente del Forum e rappresentante di Z.ro Bank, ha aggiunto: “Questa guida definisce controlli chiari e pratici — dalla validazione continua delle licenze e dal monitoraggio basato sul rischio, fino a protocolli strutturati di blocco e segnalazione — per proteggere il mercato regolamentato e ridurre l’esposizione a rischi legali, finanziari e reputazionali”. sm/AGIMEG
