La Malta Gaming Authority, in collaborazione con la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), ha pubblicato una versione aggiornata della parte II delle procedure di attuazione per il settore dei giochi online. Le modifiche apportate sono state rese necessarie per affrontare gli emendamenti alla normativa sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (“PMLFTR”) e alle loro procedure di attuazione. Il rapporto fornisce indicazioni alle aziende di gioco su come dovranno verificare l’identità del cliente, apportare un monitoraggio continuo, gestire i rapporti con le persone politicamente esposte e avere personale in grado di segnalare dei possibili casi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. ac/AGIMEG
