Le banche delle Barbados “non intendono rischiare di compromettere il loro rapporto con banche corrispondenti in tutto il mondo per soddisfare gli operatori di slot machine”. E’ quanto dichiarato dal presidente della Barbados Banking Association (BBA), Donna Wellington, che ha sottolineato “il diritto delle istituzioni finanziarie di rifiutare grandi depositi da questi operatori” E’ infatti diventato sempre più comune per le grosse banche e altre istituzioni finanziarie, il restringere o terminare i rapporti con categorie di clienti che si ritiene possano rappresentare un elevato rischio di riciclaggio di denaro, finanziamenti terroristici e altre forme di criminalità, in accordo con la Financial Action Task Force (FATF), l’organo intergovernativo che promuove un’efficace attuazione di misure legali, normative e operative per la lotta contro questo tipo di minacce all’integrità del sistema finanziario internazionale. Una misura preventiva, visto che molte delle banche mondiali hanno chiuso i rapporti con molte banche minori, soprattutto nelle economie emergenti, in parte per ragioni commerciali, ma soprattutto perché queste banche più piccole non possono sempre soddisfare gli standard più elevati contro la criminalità. mm/AGIMEG
