L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) di Via Nazionale ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’intento di realizzare una più proficua collaborazione per il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti. Azione che interessa, tra gli altri fronti, anche quello del comparto dei giochi. “Il carattere transnazionale del riciclaggio richiede adeguati strumenti di controllo sui flussi finanziari da e verso l’estero e la condivisione delle informazioni tra le autorità”, spiega Bankitalia nel documento e riportato su MF di oggi. Per questo, mediante la firma del protocollo, la Uif potrà accedere alla bancadati in possesso dei Monopoli e “contenente le dichiarazioni relative ai movimenti al seguito di denaro contante di importo pari o superiore ai 10 mila euro”. In questo senso sotto la lente di ingrandimento di Palazzo Koch finiranno tutte quelle giocate registrate il cui importo risulterà sospetto. L’Agenzia delle Dogane dovrà infatti trasmettere alla Uif tutti quei dati “da cui emergano fatti che potrebbero essere correlati al riciclaggio”. Da parte sua la Banca d’Italia fornirà all’amministrazione “notizie su fenomeni rilevanti ai fini dei controlli sui movimenti transfrontalieri”.
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