UK, Gambling Commission multa con 1,8 milioni di euro operatore online per aver violato norme antiriciclaggio

In UK la Gambling Commission ha multato con 1,6 milioni di sterline – circa 1,8 milioni di euro – l’operatore di gioco online Platinum Gaming per aver violato le norme sul riciclaggio di denaro. La Commissione aveva avviato un’indagine sull’operatore dopo che un giocatore aveva puntato 629 mila sterline giocando online sul sito. Durante le indagini della Commissione è stato rivelato che i depositi del cliente erano così alti e le perdite così significative che Platinum Gaming avrebbe dovuto considerare la possibilità di rifiutare o bloccare il servizio al cliente. Invece l’operatore ha continuato a consentire al cliente di giocare. Le indagini hanno anche rivelato che l’operatore ha violato le norme antiriciclaggio, inclusa la mancata richiesta di informazioni adeguate sulla fonte dei fondi utilizzati dal cliente per giocare. Richard Watson, direttore esecutivo della Gambling Commission, ha dichiarato: “C’erano punti deboli nei sistemi del Platinum Gaming. Questo non è accettabile e inviterò tutti gli operatori a studiare attentamente questo caso e ad imparare le lezioni in modo che non commettano gli stessi errori”. cr/AGIMEG