L’Autorità di gioco maltese (MGA) ha istituito una nuova unità di vigilanza contro il riciclaggio di denaro. “In seguito alla trasposizione della quarta direttiva antiriciclaggio in legge maltese – scrive la MGA – e le lunghe consultazioni portate avanti tra la FIAU e la MGA, compresa la pubblicazione dei meccanismi di vigilanza AML/CFT effettuati lo scorso anno, la MGA informa tutti i suoi licenziatari e soggetti che è stata istituita una nuova unità Antiriciclaggio all’interno delle strutture operative e normative dell’Autorità”. Questa nuova unità, rende noto la MGA, è ora pienamente operativa ed è pronta ad avviare ispezioni in loco e fuori sede per poi riferire gli eventuali risultati alla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU). “Il team di operatori all’interno dell’unità ha ricevuto una formazione approfondita da esperti locali e internazionali sulle attività AML/CFT affinché abbia le capacità necessarie per condurre efficaci valutazioni sia sui licenziatari che si trovano sul posto sia su quelli che operano da remoto. Con la trasposizione della quarta direttiva antiriciclaggio in legge maltese, alcune ispezioni in loco saranno condotte congiuntamente con la FIAU”. Inoltre, l’Autorità ha già elaborato un piano di vigilanza AML/CFT per il 2018 che, tra l’altro, include un numero significativo di ispezioni sia agli operatori di gioco land based sia per gli operatori di gioco che lavorano a remoto. “L’Autorità – conclude MGA – continuerà a rafforzare la sua collaborazione con la FIAU al fine di garantire un efficaci risultati in campo AML/CFT, unitamente ai necessari livelli di coordinamento e controllo tra enti pubblici e privati”. fm/AGIMEG
