Nell’anno 2014 la Guardia di Finanza di Prato ha eseguito 22 interventi nell’attività a tutela del monopolio statale e del gioco e delle scommesse, di cui 6 irregolari, 22 soggetti verbalizzati ed il conseguente sequestro di apparecchi da intrattenimento. L’attività del Corpo è finalizzata a ricercare e reprimere tutti i fenomeni illeciti come il riciclaggio, l’usura, il trasferimento fraudolento dei valori e nell’ambito del predetto contesto risulta strategica l’analisi dei flussi finanziari. 496 le segnalazioni per operazioni sospette, di cui 253 confluite in procedimenti penali esistenti e per un totale di euro 5.156.000 di violazioni amministrative accertate. Sono state effettuate 3 ispezioni antiriciclaggio, 1 controllo antiriciclaggio con la consecutiva denuncia di 1 soggetto per violazioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e la contestazione di un importo pari a circa euro 3.300.000. lp/AGIMEG
