Più di 50 le segnalazioni di operazioni sospette sottoposte a controllo dalla GdF da inizio del 2019, nei confronti di soggetti residenti nel territorio senese (dislocati in maniera omogenea sull’intera provincia): 5 imprese e 49 persone fisiche. Le segnalazioni di operazioni sospette sono comunicazioni obbligatorie all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia che va inviata, da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (tra cui: banche; professionisti; società creditizie e finanziarie, case d’asta; compro-oro; agenzie di scommesse) quando questi si imbattono in potenziali operazioni che riguardano riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Onde evitare forme di ritorsione, la normativa, in materia, impone la totale riservatezza di comunicare la fonte della segnalazione. mo/AGIMEG
