Antiriciclaggio, accesso a informazioni da parte delle autorità fiscali: OK Commissione Finanze Camera a Schema decreto

La Commissione Finanze della Camera ha reso parere positivo – ma ha formulato alcune osservazioni – sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Le osservazioni avanzate dalla Commissione non riguardano il gioco. Come ha evidenziato il relatore Sergio Boccadutri (PD) nel corso dei lavori di ieri una disposizione dello Schema di decreto – il comma 3-ter dell’articolo 1 – ha alcuni riflessi sul settore, e prevede la stipula di un’apposita convenzione che regoli i rapporti tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La norma prevede che “i dati e le informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela siano nella disponibilità dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco) l’Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza. lp/AGIMEG