L’UE revisiona la precedente direttiva a contrasto del riciclaggio di denaro. L’Europarlamento di Strasburgo, infatti,deve votare un potenziamento della normativa anti-riciclaggio, che include il gioco d’azzardo e punta a contrastare la grande evasione fiscale. Le informazioni sui proprietari effettivi di tutti i tipi di entità giuridiche, comprese aziende, fondazioni e trust, dovranno essere inserite in registri pubblici centrali. Verrà intensificato il monitoraggio delle attività sospette da parte di banche, istituzioni finanziarie, revisori dei conti, avvocati, commercialisti, notai, consulenti fiscali, gestori patrimoniali, trust e agenti immobiliari. Nel mirino finiranno anche i casinò. L’Onu – si legge oggi su Corriere Economia – stima che il denaro riciclato ogni anno, a livello globale, sia tra il 2 e il 5%% del Pil mondiale. rg/AGIMEG
