MEF: Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Settore giochi ad alto rischio, serve “maggiore armonizzazione”

Settore giochi a elevato rischio riciclaggio. E’ quanto riporta l’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, redatta dal Ministero dell’Economia, per la prima volta, in via sperimentale. Il documento, presentato in questi giorni a banche, professionisti, operatori finanziari e concessionari dei Monopoli, parla anche di giochi. In particolare si riferisce alle “piattaforme di gioco di altri paesi comunitari che operano in regime di libera prestazione di servizi, che sfuggono completamente al monitoraggio delle autorità”. Sarà possibile neutralizzare i rischi di questa attività transfrontaliera con una “maggiore armonizzazione” – sostiene l’analisi del MEF – garantita dall’entrata in vigore della IV Direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea. L’attenzione è però rivolta non solo agli operatori senza autorizzazione italiana, ma anche a giochi quali VLT e scommesse a quota fissa, che hanno la possibilità di “ben prestarsi a operazioni di riciclaggio”. lp/AGIMEG