Riciclaggio, Commissione UE chiede a Malta più impegno sul gioco e nelle cripto-valute

La Commissione Europea chiede a Malta di applicare in maniera efficace le misure anti-riciclaggio, Bruxelles vuole infatti un maggiore impegno in considerazione delle dimensioni che ha assunto il settore del gambling e del tentativo di attirare operatori delle criptovalute. Nelle raccomandazioni inviate ai Paesi UE sull’utilizzo dei fondi comunitari, la Commissione giudica comunque in maniera positiva l’aumento delle risorse economiche e della dotazione di personale della Financial Intelligence Analysis Unit. La Economic Crimes Unit è invece ancora sottodimensionata. In termini generali, la Commissione parla di rischio di conflitto di interessi a vari livelli nell’amministrazione: “Ci sono carenze nelle governance, in particolare nella lotta alla corruzione, che possono penalizzare gli investimenti”. lp/AGIMEG