A Malta lo scorso 18 ottobre la FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) ha annunciato che le procedure di attuazione dei protocolli antiriciclaggio sono stati rivisti dopo un periodo di consultazione con diverse parti interessate, inclusi gli operatori di gioco a distanza. Questi protocolli sostituiranno pertanto la versione precedente emessa il 20 maggio 2021. Le principali modifiche includono ulteriori indicazioni su: l’identificazione e la verifica degli agenti, in particolare quando l’agente è una persona giuridica; gli obblighi di monitoraggio delle operazioni del soggetto in scenari in cui le operazioni sono condotte dal soggetto per conto di un cliente a sua discrezione; gli obblighi di monitoraggio continuo che devono essere assunti dai soggetti in rapporti a basso rischio, in particolare per determinare se il rapporto meriti ancora di essere considerato a basso rischio; sull’esecuzione di una valutazione del rischio giurisdizionale e sull’uso di valutazioni del rischio giurisdizionale effettuate da terzi. cr/AGIMEG
