I siti di gioco d’azzardo online tedeschi sono i favoriti per riciclare i soldi della mafia, mentre le forze dell’ordine sono impotenti di fronte all’attuale situazione, a causa di leggi poco chiare che ora sono in corso di revisione da parte della Corte di Giustizia Europea. Uno studio dell’ONU stima che sono 2,1 i miliardi di dollari generati annualmente dalla mafia e che devono trovare il modo per ricircolare nel circuito legale. L’utilizzo dei siti di scommesse online è uno dei metodi più utilizzati per ripulire il denaro. “Il riciclaggio di denaro non è un reato banale. Al contrario, rappresenta un aspetto fondamentale per la criminalità organizzata”, ha dichiarato l’economista dell’Università di Amburgo Ingo Fiedler, che ha condotto una ricerca sul gioco d’azzardo on-line. “Se non ci fosse il riciclaggio di denaro, non ci sarebbe la mafia”, ha aggiunto. Fiedler ha rivelato che i boss criminali preferiscono i mezzi più semplici ed economici per collocare il denaro ottenuto illegalmente e le piattaforme di scommesse on line sembrerebbero il metodo più semplice per farlo. Anche il riciclaggio di denaro in questa scala per la mafia sta perdendo parte del suo fascino . Ingo Fiedler segnala la presenza di indizi che suggeriscono come attualmente i gruppi di criminalità organizzata stanno cercando di comprare direttamente siti di gioco d’azzardo on-line, o di possedere propri siti di gioco. Magari siti web che hanno la propria sede in paradisi fiscali dove le leggi sulla privacy sono per loro favorevoli. “Non c’è scambio di informazioni tra i Paesi”, ha dichiarato Fiedler. “Nessuno può sapere da dove arriva il denaro. Ma possono essere rimessi in circolo dai proprietari del casinò in modo perfettamente legale”. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio federale di polizia criminale (BKA), il riciclaggio di denaro sta diventando un vero e proprio problema in Germania, ma la lotta contro il riciclaggio è difficile. Circa 13.000 casi di presunto riciclaggio di denaro sono stati segnalati lo scorso anno e nella metà dei casi le autorità hanno confermato i sospetti iniziali. Secondo il rapporto della BKA, le transazioni provenienti da Italia, Russia, Ucraina e Bielorussia hanno richiamato l’attenzione degli investigatori. Oltre agli agenti immobiliari e ai proprietari delle sale da gioco, sembra esser diventato comune tra le persone consentire ai criminali di utilizzare i propri conti bancari per riciclare il denaro. Inoltre, ci sono anche indicazioni che la mafia italiana è particolarmente attiva nel gioco d’azzardo online tedesco. Nel mese di novembre 2012, in una audizione parlamentare il procuratore Roberto Scarpinato, noto per i suoi sforzi nel combattere la mafia, ha definito “incredibile” la quantità di denaro che viaggia tra l’Italia e la Germania. La Germania, secondo quanto confessato da 45 mafiosi che sono già stati denunciati, è uno dei paesi più ricercati per il riciclaggio di denaro Andreas Frank, esperto svizzero in materia di riciclaggio di denaro, ha dichiarato che nell’attuale situazione sarà quasi impossibile fare qualcosa di importante per contrastare il riciclaggio di denaro e le attività mafiose. Inoltre, ritiene che le leggi tedesche in materia di riciclaggio sono insufficienti e le recenti modifiche, non fanno nulla per bloccare il gioco d’azzardo illegale. Sebastian Fiedler dell’Unione Federale di investigatori tedeschi, ha dichiarato: “Non abbiamo alcun procedimento penale contro i giochi illegali on line. Non esistono sanzioni penali”. A causa della mancata volontà politica e personale, Fiedler sottolinea che il mercato del gioco d’azzardo illegale in Germania è in forte espansione. lp/AGIMEG
