In UK la Gambling Commission ha sanzionato con 322mila sterline, al cambio circa 357mila euro, l’operatore di gioco online Petfre con sede a Gibilterra (Betfred) per gravi carenze nei sistemi di antiriciclaggio di denaro. L’indagine della GC ha rivelato che l’operatore non è riuscito a effettuare controlli adeguati sulla fonte dei fondi di un cliente che ha depositato £ 210.000 e ha perso £ 140.000 di denaro rubato in un periodo di 12 giorni nel novembre 2017. Un cliente in grado di depositare e perdere così significativi importi in un periodo di tempo così breve indicano chiaramente, per la Gambling Commission, carenze nell’efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio di Petfre. L’operatore ora restituirà £ 140.000 alla vittima del furto ed effettuerà un pagamento di £ 182.000 al posto di una sanzione finanziaria che verrà spesa per accelerare la consegna della strategia nazionale per ridurre i danni da gioco. lp/AGIMEG
