Riciclaggio, Malta riapre le consultazioni sulle misure che dovranno adottare i bookmaker

Malta riapre le consultazioni sulle misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che dovranno applicare gli operatori di gioco online. Dopo i feedback ricevuti nella prima fase, conclusa il 10 luglio 2017, la Financial Intelligence Analysis Unit e la MGA hanno infatti pubblicato un secondo documento su cui gli operatori potranno esprimere le proprie opinioni entro il 5 marzo. Le modifiche di maggiore rilievo riguardano l’identificazione del giocatore e della fonte del denaro, nonché l’utilizzo della strategia graduale. Inoltre, il nuovo documento introduce anche alcune novità, in particolare  nomina un funzionario cui segnalare le operazioni a rischio riciclaggio. Il testo verrà utilizzato per redigere le linee guida per il settore, che verranno pubblicate non appena completata la revisione delle procedure di attuazione. lp/AGIMEG