A Malta la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha ricevuto dalla Commissione europea parere favorevole, in qualità di autorità di vigilanza, al fine di adottare le misure necessarie per conformarsi pienamente al diritto dell’Unione. Questa decisione si basa sulle raccomandazioni precedentemente adottate dall’Autorità bancaria europea (EBA) e rappresenta un altro passo nel processo avviato nel 2017. Per l’Unità finanziaria l’effettiva attuazione del regolamento antiriciclaggio è “fondamentale per affrontare le sfide che il crimine finanziario presenta”. La FIAU si impegna a continuare a destinare risorse adeguate al fine di garantire la piena conformità al diritto dell’Unione, per rafforzare l’efficacia delle sue attività di supervisione nei settori finanziari, del gioco e di altri comparti in continua crescita. Il Direttore della FIAU, Kenneth Farrugia, ha affermato che “la FIAU continua a impegnarsi a garantire affinché i settori finanziari di Malta rimangano protetti dalle crescenti minacce di riciclaggio di denaro e crimine finanziario. Per questo motivo sono state intraprese importanti riforme nel suo approccio di vigilanza, incluso il miglioramento delle sue risorse e l’adozione di nuovi strumenti tecnologici, per renderla più efficiente nelle sue funzioni di vigilanza. Ci impegniamo a continuare a lavorare in modo costruttivo con la Commissione europea per affrontare le nuove sfide che devono essere affrontate non solo da Malta, ma dall’intera Unione europea”. cr/AGIMEG
