Malta: al via consultazione su nuova versione della Financial Intelligence Analysis Unit su antiriciclaggio, focus anche su giochi e casinò

A Malta prevenzione del riciclaggio di denaro al centro del nuovo rapporto della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) rivolto a organismi rappresentativi del settore privato, nonché autorità di vigilanza e altre autorità competenti, chiamate a un processo di consultazione che si concluderà il prossimo 31 dicembre. Le nuove procedure di implementazione redatte dalla FIAU hanno lo scopo di guidare tutti i fornitori di servizi finanziari, compresi gli operatori di gioco, nell’attuazione delle direttive anti-riciclaggio e per combattere il finanziamento del terrorismo. Queste procedure di esecuzione giuridicamente vincolanti sono state riviste e aggiornate in modo da assorbire gli emendamenti legislativi che si sono svolti tra dicembre 2017 e gennaio 2018 a seguito del recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Il regolamento della FIAU prende in considerazione anche l’applicazione delle misure antiriciclaggio da parte dei casinò e dei licenziatari di giochi e stabilisce una serie di obblighi aggiuntivi che devono essere intrapresi da questi licenziatari, in particolare per quanto riguarda l’identificazione del cliente e qualora si effettuino operazioni di gioco pari o superiori ai 2mila euro. cr/AGIMEG