È stata pubblicata la newsletter numero 4 della UIF del 2021 che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte nel primo semestre 2021. Continua il trend crescente delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità. Nel semestre la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni, con un incremento del 32,5% rispetto al periodo corrispondente del 2020; un aumento particolarmente rilevante si è registrato per le SOS inoltrate dai money transfer che sono raddoppiate (le relative operazioni sospette si sono triplicate). Nello stesso periodo la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 68.823 segnalazioni (+29,4%) e ha adottato 20 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 14,3 milioni di euro. A febbraio la UIF ha emanato una nuova Comunicazione sulla prevenzione della criminalità finanziaria nell’emergenza da Covid-19. Nel semestre sono stati sottoscritti Protocolli di intesa con la DNA e con la CDP. La UIF e il MEF hanno promosso una “Posizione Comune”, sottoscritta da numerosi paesi membri della UE, sul “Meccanismo” sovranazionale di coordinamento e supporto delle FIU. “Tra i segnalanti diversi da banche e Poste, agli IMEL e agli IP è riconducibile il 65,8% delle segnalazioni del semestre, seguiti dai prestatori di servizi di gioco (10,7%). Nell’ambito della categoria degli IP, le SOS inoltrate dai money transfer sono raddoppiate rispetto al primo semestre del 2020 e il numero di operazioni sospette si è triplicato (da 85.928 a 258.257). Queste ultime hanno avuto come principali paesi di destinazione Senegal, Romania, Marocco e Albania (complessivamente il 39,5% degli importi sospetti trasferiti). L’incidenza del comparto non finanziario è cresciuta dall’8,4% al 10,5%; le comunicazioni della Pubblica amministrazione, pur restando contenute, sono aumentate rispetto al corrispondente periodo del 2020 (da 23 a 82)”, si legge. Dai prestatori di servizi di gioco sono state avanzate 3.305 segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre 2021, il 4,7% sul totale. Le operazioni eseguite nell’ambito dei prestatori dei servizi di gioco hanno raggiunto un valore di 147,1 milioni di euro. cdn/AGIMEG
