Gtech, approvato il bilancio 2013 e la proposta di dividendo di 75 centesimi per azione

L’Assemblea degli Azionisti di GTECH S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, ha approvato, inter alia, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nonché la proposta di distribuzione di un dividendo di € 0,75 per azione, per un totale di € 130,5 milioni, che verrà messo in pagamento il prossimo 22 maggio 2014, con “record date” (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) il 21 maggio 2014, previo stacco cedola n. 10 il 19 maggio 2014. A valle dell’Assemblea degli Azionisti, che ha altresì nominato i nuovi organi sociali, conferito un nuovo incarico di revisione legale dei conti, espresso voto favorevole sulla politica di remunerazione per l’esercizio 2014, con annessi piani di incentivazione azionaria, ed approvato un nuovo piano di buy-back, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione nella sua nuova composizione.

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

 

Principali dati economici 2013 e distribuzione del dividendo

La capogruppo GTECH S.p.A. nel 2013 ha realizzato un utile netto di € 34,3 milioni rispetto agli € 38,2 milioni del 2012. Il totale delle passività e del patrimonio netto nel 2013 è stato pari ad € 5,546 milioni rispetto agli € 5,547 milioni del 2012. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, a fine 2013, ammontavano ad € 159 milioni rispetto agli € 315 milioni del 2012. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare al completamento della riserva legale una quota del predetto utile netto, e di distribuire agli azionisti i residui € 34,0 milioni, nonché € 27,1 milioni relativi ad utili pregressi non distribuiti riferibili all’esercizio 2010, ed € 69,2 milioni attingendo dalla riserva sovraprezzo azioni. Ai dividendi non compete alcun credito d’imposta; l’importo del dividendo riferibile all’utile 2013 e agli utili pregressi è considerato utile ai fini fiscali, mentre la porzione del dividendo riferibile alla riserva sovrapprezzo azioni non rappresenta un utile tassabile, ma restituzione di capitale.

 

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L’Assemblea, dopo aver determinato in dieci il numero dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2014-2016, ha nominato Amministratori i signori Donatella Busso, Paolo Ceretti, Alberto Dessy, Marco Drago, Antonio Mastrapasqua, Jaymin Patel, Lorenzo Pellicioli, Marco Sala, Elena Vasco, tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza De Agostini S.p.A., ed Anna Gatti, tratta dalla lista presentata da alcuni soci di minoranza.

Lorenzo Pellicioli è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ha inoltre determinato i compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, nonché l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche a norma di legge e di statuto.

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà anch’esso in carica per il triennio 2014-2016, determinandone i relativi emolumenti. Dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza De Agostini S.p.A. sono stati nominati sindaci effettivi i signori Sergio Duca e Caterina Margherita Baldari, e sindaci supplenti i signori Gian Piero Balducci, Giulio Gasloli, Annalisa Raffaella Donesana, Marco Sguazzini Viscontini e Guido Martinelli, mentre dalla lista presentata da alcuni soci di minoranza è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale Massimo Cremona, e sindaco supplente Fabrizio Riccardo Di Giusto.

Nel corso della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Donatella Busso, Alberto Dessy, Anna Gatti, Antonio Mastrapasqua ed Elena Vasco, nonché tutti i Sindaci effettivi, hanno confermato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza nonché di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Tra gli Amministratori, Lorenzo Pellicioli detiene n. 71.400 azioni di GTECH S.p.A., Marco Sala n. 492.845, Jaymin Patel n. 153.770, Paolo Ceretti n. 3.060.

 

Nomina della società di revisione legale dei conti

L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha inoltre conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di GTECH S.p.A. per il periodo 2014-2022, determinando per lo svolgimento delle relative attività un corrispettivo, riferito a ciascun anno del novennio in questione, pari ad € 180.000, oltre ad accessori ed adeguamenti di legge.

 

Nuovo piano di acquisto di azioni proprie, relazione sulla remunerazione e nuovi piani di incentivazione azionaria

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie avente ad oggetto il numero massimo di azioni ordinarie della Società consentito dalla legge, pari al 20% del capitale sociale. La Società prevede un utilizzo solo eventuale del piano.

L’Assemblea degli Azionisti ha anche esaminato la relazione sulla remunerazione di GTECH S.p.A., deliberando a favore della prima sezione della stessa, recante la politica di remunerazione per l’esercizio 2014 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Direttori Generali della Società, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. L’Assemblea ha inoltre approvato il piano di attribuzione di azioni 2014–2018 e il piano di attribuzione di opzioni 2014-2020, entrambi riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate. lp/AGIMEG