Gli ambasciatori rappresentanti permanenti dei 28 riuniti nel Coreper hanno approvato formalmente l’accordo raggiunto il 17 dicembre scorso tra Consiglio e Parlamento Ue sulla direttiva anti-riciclaggio e sul regolamento per il trasferimento dei fondi. Lo comunica la presidenza italiana della Ue. Le norme sono un sostanziale giro di vite contro il riciclaggio ed introducono le raccomandazioni piu’ aggiornate della task force sull’azione finanziaria (FATF/GAFI) che fissa gli standard globali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La proposta era stata presentata dalla Commissione a febbraio 2013 e per due anni era stata oggetto di negoziati tra Consiglio e Parlamento. In particolare, per aumentare la trasparenza di societa’ e fondi, viene creato un registro centralizzato a livello europeo con le informazioni rilevanti sui trasferimenti di denaro, a cui avrà accesso qualunque autorità competente. La tracciabilità dei pagamenti, al di sopra di duemila euro, viene registrata anche per le scommesse online. Inoltre, si rafforza la cooperazione tra i servizi segreti dei diversi Paesi. L’accordo, nella valutazione di fonti diplomatiche, consentirà – riporta l’Ansa – alla Ue di essere “capofila della lotta a riciclaggio e terrorismo”. cz/AGIMEG
