Australia, l’unità di intelligence finanziaria, l’Austrac, ha citato in giudizio la Tabcorp per la mancata applicazione delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo: chiederà l’applicazione di una penale che nei casi più gravi può arrivare a 17 milioni di dollari australiani (11,5 milioni di euro circa). L’Austrac ha precisato di aver effettuato mercoledì scorso lunghe verifiche sul sistema della Tabcorp, e di aver rilevato diverse falle. “La Tabcorp tiene conto dei propri impegni con estrema serietà”ha commentato la compagnia in una nota. “Una volta chiariti i contenuti del procedimento, informeremo il mercato delle decisioni che intendiamo prendere”. lp/AGIMEG
