In data 16 Febbraio, presso la sala D’Annunzio di Villa Romanazzi Carducci a Bari, la Betpoint s.r.l., in collaborazione con la European School of Banking Management, ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, il seminario di aggiornamento sul contrasto del riciclaggio nel mondo dei giochi.
L’attenzione che la società mostra sul tema rappresenta la mission aziendale e rispecchia i suoi valori, i suoi ideali e le aspirazioni generali tese alla lotta del fenomeno del reimpiego illecito di denaro attraverso i canali delle società di giochi.
L’apertura del dibattito è stata curata dall’Amm.re Unico di Betpoint s.r.l. Giuseppe Simone, seguita dall’eccelsa disamina delle novità annunciate dalla IV Direttiva UE presentata dal Generale della Guardia di Finanza, Michele Carbone, Comandante Scuola Ispettori e Sovraintendenti Guardia di Finanza de L’Aquila, esperto in tema di antiriciclaggio.
L’evento formativo ha approfondito l’ambito normativo delle “Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle società di Giochi e Scommesse – IV Direttiva UE AML” e nel corso dello stesso le personalità aziendali interessate e le figure istituzionali intervenute hanno offerto la loro singolare esperienza ponendo alla platea spunti di riflessione sugli scenari futuri da intraprendere.
Si è trattato non solo di un momento formativo per il personale interno della società ma altresì di un incontro teso a migliorare le procedure di contrasto al riciclaggio potenziando il dialogo tra aziende destinatarie della normativa e professionisti del settore.
Nel corso del seminario sono stati portati in evidenza i profili organizzativi e l’attività di controllo dei rischi che la società Betpoint s.r.l. svolge sulla sua rete di vendita con particolare attenzione alle procedure interne adottate.
Nel pomeriggio i lavori hanno ripreso con l’intervento dell’Amm.re Unico Giuseppe Simone il quale ha dedicato la parte finale dell’incontro all’approfondimento del “chip-dumping come forma di riciclaggio” e delle specifiche procedure aziendali adottate dalla società per prevenire tale fenomeno.
Il confronto e l’approfondimento hanno interessato attivamente la dr.ssa Rachele Cantelli, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise- sede di Bari, l’avv. Chiara Sambaldi, esperta del settore dei giochi e delle scommesse nonché le funzioni di Antiriciclaggio e Compliance dagli istituiti bancari nostri partner che operano ogni giorno con grande dedizione sui rischi derivanti dal riciclaggio. lp/AGIMEG
