Tenuto conto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, nel caso di operazioni frazionate, la norma prevede che si osservino gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ad operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. Pertanto, nella schermata dedicata ai concessionari GAD, nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le diciture: “Ricariche operazioni frazionate > 15.000 €”; “Prelievi operazioni frazionate > 15.000 €”; “Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni frazionate > 15.000 €”; Giochi di carte in forma di torneo operazioni frazionate>15.000 €”; sono modificate limitatamente al segno, che è variato in superiore o pari a 15.000 euro. In seguito poi alle segnalazioni di alcuni concessionari che hanno evidenziato di non riuscire ad individuare nell’applicazione la giusta collocazione per le operazioni sulle scommesse virtuali, poichè la raccolta è iniziata in un periodo successivo alla realizzazione dell’applicazione, l’ADM ha implementato il servizio telematico “Antiriciclaggio” con l’inserimento, nelle schermate dedicate ai concessionari di giochi ippici e sportivi che raccolgono in modalità fisica, di una nuova colonna per consentire l’inserimento dei dati relativi. I concessionari che hanno già effettuato la trasmissione senza considerare questa circostanza, dovranno ritrasmettere i dati. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio, le operazioni relative ai concorsi pronostici. Tutti i dati dovranno essere comunicati entro il 31 agosto prossimo. lp/AGIMEG
